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          隨著犯罪網絡化、專業化、國際化趨勢明顯,洗錢威脅日趨復雜。淮北相山西區支行切實落實反洗錢要求,針對境外客戶落實以下幾點措施︰

          一、加強客戶身份識別。適時完善持護照辦理開戶,特別是外籍人士持戶照開戶的相關管理制度,明確查驗手續、開戶流程及相關管理責任,務必健全客戶身份信息九要素,根據監管部門有關要求,強化客戶身份識別。提高風險防範能力,積極開展相關從業人員辨別護照真偽的基本常識培訓,對不配合提供身份證明的客戶,應拒絕辦理業務;發現有涉嫌欺詐等可疑情形的外國人開戶時,及時將開戶資料報送開立銀行賬戶主管部門把關分析,並及時報送監管部門、公安機關。

          二、強化已有賬戶的風險管控。根據中國人民銀行《關于加強開戶管理及可疑交易報告後續控制措施的通知》,密切關注可疑賬戶,發現可疑交易,及時上報主管部門,合理限制客戶的非櫃面業務交易金額、次數和類型等,必要時采取拒絕向客戶提供金融服務措施。

          通訊員  陳叢叢

          責任編輯︰任曉偉
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